2018-06-06 19:40:00

复星国际感兴趣的事有限公司(「本公司」)於2018年6月6日(星期三)午前十时正担保物奇纳上海市黄埔区中山东二路538号上海万达瑞华酒店二楼使人欢快的事物厅及同时经过电视连线方法担保物香港九龙司过渡态理论东麽现实的64号九龙司香格里拉大酒店机密发生性关系使人欢快的事物走廊停止之同伴周年纪念的大会(「同伴周年纪念的大会」)上,主席资格就载於2018年4月26日同伴周年纪念的大会流通的内推荐的整个解决以开票方法停止公认。年度同伴大会公认成功实现的事列举如下。:

普通解决 无效开投票权

同意 反

1。各省见该公司表现保留或保存时用2017年12月,31 6,838,784,875 500

审计年度兼并财务报告 () ()

董事会和审计付与

告。

表现保留或保存时用2017年12月31日的2年度申报 6,839,369,021 174,000

度之终期股息。 () ()

3(i)重行选择王群斌医疗设备为咱们公司。 6,724,095,474 115,507,848

董事。 () ()

3(二)重行选择陈琦妤医疗设备为本公司任务。 6,785,259,137 50,571,185

董事。 () ()

3(III)重行选择徐晓亮医疗设备为咱们公司。 6,788,776,152 50,827,170

董事。 () ()

3(四)重行选择秦雪堂医疗设备为本公司任务。 6,810,369,543 28,530,779

董事。 () ()

3(v)重行选择章晟曼医疗设备为本公司孤独 6,792,540,160 46,998,662

非明智地使用董事。 () ()

3(vi)称许董事会决定COM 6,837,174,190 2,222,533

董事偿还。 () ()

4重行挑选安永 6,829,241,173 10,213,476

旁听生,并称许董事会 () ()

定其报偿。

5公司董事的普通兴趣,以购 6,839,220,634 178,015

即将到来的结果缺勤经过。 () ()

日本公司发行的产权股票总额为10%支。

公司感兴趣的事。

6公司董事的普通兴趣,以发 6,325,968,028 513,429,621

行、分派和工艺流程不得超越本结果。 () ()

该案是日本公司发行产权股票时采用的。

20%的公司增发感兴趣的事。。

7。将值得努力争取的东西颁布给公司董事、发布 6,357,151,037 482,368,509

及处置公司感兴趣的事中额定感兴趣的事 () ()

之普通称许,结交公司

之感兴趣的事总额。

8无限度局限的地付与公司董事。 6,337,575,878 501,946,658

(i)在相关性次行使公司的根。 () ()

购股权为设计情节下的购股权;(ii)

因为产权股票得到或获准进行选择与产权股票得到或获准进行选择的学习

行使无论哪一购股权。

时,发行及发布公司感兴趣的事;及

(iii)在相关性次后来的无论哪一工夫买。

股权为设计情节与旧产权股票得到或获准进行选择为设计情节

感兴趣的事的发行和发行行使。

公司感兴趣的事。

9(a)称许、董事的立保证书和称许 6,385,538,295 450,225,458

称许协同发行发行 () ()

5,367,150股新股票(新使忙碌产权股票)

香港中纸照管有限责任公司

公司,照管方式选择董事会

决定或选定共同的(决定或选定共同的)

2015年3月停止。

25股权奖给为设计情节经过

奖给为设计情节(奖给)及中肯的

拟议买卖。

9(b)股权奖给为设计情节的称许和断言 6,385,457,212 450,296,485

555陈琦妤医疗设备,000股奖 () ()

使忙碌产权股票。

9(c)感兴趣的事奖给为设计情节的称许和断言 6,385,495,712 450,296,485

555徐晓亮医疗设备,000股奖 () ()

使忙碌产权股票。

9(d)产权股票奖给为设计情节的称许和断言 6,385,493,638 450,297,600

340秦雪堂医疗设备,000股奖 () ()

使忙碌产权股票。

9(e)称许和断言股权奖给设计图 6,385,492,582 450,298,156

310王灿医疗设备,000股奖给 () ()

感兴趣的事。

9(f)产权股票奖给为设计情节的称许和断言 6,385,492,697 450,298,041

向康兰鸨母发给260兽栏。,000股奖给 () ()

感兴趣的事。

9(g)称许和断言股权奖给设计图 6,385,492,197 450,298,541

240龚平医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(h)称许和断言股权奖给设计图 6,385,494,753 450,296,485

给张胜医疗设备,25,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(i)称许和断言股权奖给设计图 6,385,452,926 450,337,812

25张建国乔医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(j)称许和断言股权奖给设计图 6,385,494,197 450,297,041

25张彤医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(k)称许和断言股权奖给设计图 6,385,494,197 450,297,041

25杨超医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(l)称许和断言股权奖给设计图 6,385,508,697 450,297,041

付与李开复博士25奖,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(m)称许和断言股权奖给设计图 6,385,451,197 450,335,041

260张候琳医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(n)称许和断言股权奖给设计图 6,385,466,697 450,335,041

110李涛医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(o)称许和断言股权奖给设计图 6,385,493,197 450,293,041

80钱建农医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(p)称许和断言股权奖给设计图 6,385,451,697 450,335,041

75王继平医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(q)感兴趣的事奖给为设计情节的称许和断言 6,385,493,582 450,292,541

45李俊医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(R)称许和断言股权奖给设计图 6,385,508,697 450,292,541

40于晓东医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(s)称许和断言股权奖给设计图 6,385,508,197 450,293,041

40吴晓勇医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(t)产权股票奖给为设计情节的称许和断言 6,385,508,197 450,293,041

向迟小磊鸨母付与40,000股奖给 () ()

感兴趣的事。

9(u)称许和断言股权奖给设计图 6,385,509,197 450,292,541

35徐玲江医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(v)股权奖给设计图的称许和断言 6,385,509,197 450,292,541

35 Pei Yu医疗设备,000股奖使忙碌产权股票。 () ()

9(W)股权奖给设计图的称许和断言 6,385,506,582 450,294,156

除是你这么说的嘛!9(b)- 9(V)分辨系数外, () ()

决定或选定的共同的被付与2名。,222,150

股奖使忙碌产权股票。

9(X)称许公司董事的无论哪一一或多个。 6,392,029,869 443,730,077

无怨接受或以为理当。 () ()

励及据此拟议买卖并令其

使负债务采用无效办法。、固有的的或近便的的

领地相关性的举动和事项都签字了。

有使关心文献,包含但无条件的於土地

产权股票奖给为设计情节发行和发行新奖

使忙碌产权股票。

本董事会(「董事会」)欢欢喜喜颁布发表是你这么说的嘛!普通解决均获超越50%投票权同意,像这样,结果在年度同伴大会上正式经过。。脚注:

1。在年度同伴大会上,公司发行的感兴趣的事数为8份。,581,094,344股。

2。付与考虑者结合同伴周年纪念的大会的兴趣和VOT的总额,577,094,344股。更陈琦妤医疗设备(考虑4),464,550股)、徐晓亮医疗设备(考虑2兽栏),031,550股)、秦雪堂医疗设备(考虑4兽栏),810,890股)、王灿医疗设备(考虑331兽栏),600股)、康兰鸨母(考虑357),900股)、龚平医疗设备(考虑295兽栏),300股)、张胜医疗设备(考虑244),650股)、张建国乔医疗设备(考虑44兽栏),650股)、张彤医疗设备(考虑44兽栏),650股)、杨超医疗设备(考虑34兽栏),650股)、李开复博士(考虑11),550股)、张候琳医疗设备(考虑431兽栏),500股)、李涛医疗设备(考虑46兽栏),200股)、钱建农医疗设备(考虑421兽栏),600股)、王继平医疗设备(考虑109兽栏),466股)、李俊医疗设备(考虑30兽栏),937股)、于晓东医疗设备(考虑719股)、迟小磊鸨母(考虑47,850股)、徐玲江医疗设备(考虑12兽栏),351股)、Pei Yu医疗设备(考虑14兽栏),850股)、最高级明智地使用层(考虑1),330,739股)、心脏主要的依靠(考虑637),037股)、心脏事情负责人(考虑32),199股)随着香港中纸照管感兴趣的事有限公司(作为受信托的)(考虑5,554,300股),总金额为21。,341,688股须就及已就领地第9(a)至第9(x)项解决在同伴周年纪念的大会上废公认权外,(i)概无付与考虑人兴趣列席同伴周年纪念的大会但土地香港联系买卖所感兴趣的事有限公司纸上市必须使用的(「上市必须使用的」)第条所载须废公认同意解决的感兴趣的事;及(ii)不是本公司同伴须土地上市必须使用的於同伴周年纪念的大会上废公认权及同伴於同伴周年纪念的大会上公认所提呈的解决无无论哪一限度局限。

三。除是你这么说的嘛!外观外,概无人士於日期为2018年4月26日之通函内表现拟於同伴周年纪念的大会上就所提呈的解决开票反或废开票。

4。列席同伴大会的同伴和称许代表,841,465,843股,公司发行感兴趣的事总额的簿记员处置。同伴周年纪念的大会的停止适合公司条例(香港制定第622章)及本公司条例细则的规则。年度同伴大会由主席郭光昌医疗设备和前身主席掌管。。

5.本公司的感兴趣的事过户表达香港中纸表达感兴趣的事有限公司路肩同伴周年纪念的大会的点票监察官。

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