变动董事告诉书

保护编码:300298 保护略号: 三诺生物 公报号:2015-073

三诺生物传感股份有限公司

变动董事告诉书

公司和董事会当船员干杯A的确实性。、精确、未经触动的,无虚伪记载。

载、给错误的劝告性声称或杰出的垂下。

原三诺生物传感股份有限公司(以下略号“公司”)董事兼副总统车宏莉

鉴于人称代名词存款,妻,于 2015 年 5 月 11 向董事会参考写听从。,自找麻烦

辞去二线董事兼副总统应变量,同时,自找麻烦董事会秒次退职

佣金分子、张贴佣金分子及薪酬及ASSE分子。依据有关规则,

车宏莉喜欢指使他人的年轻妇女的听从自维修服务董事会之日起失效。车宏莉喜欢指使他人的年轻妇女退职后,未在

公司被任命。 2015 年 5 月 12 日在中国1971证监会标明创业板交流

网站中间定位公报的颁布,公报号:2015-036)。

依据公司条例的有关规则,董事会 7 著名导演,在位的孤独董事

3 名。公司二级董事会张贴,公司在 2015 年 6 月 15 秒天

在董事会秒十一次国民大会上,在流行中的不的国民大会

案》,满意、喜欢决定车红静喜欢指使他人的年轻妇女为C的秒孤独董事,公司孤独董事

此事项宣布了满意、喜欢暗示(具体的材料详见公司在 2015 年 6 月 16 日在中国1971证监会指

定创业板交流网站中间定位公报的颁布,公报号:2015-045)。

2015 年 9 月 25 日,公司搜集某事物 2015 第一暂时股东大会评议经过。

车红静喜欢指使他人的年轻妇女当选为二板董事动机。,动机失效后,车红静喜欢指使他人的年轻妇女是

作为公司孤独董事的非孤独董事,任期服满,直至义不容辞的董事会完毕。,车宏

菁喜欢指使他人的年轻妇女简历详见公报附件(中间定位结果材料详见同日登载在中国1971证监会标明创业板

交流颁布网站公报,公报号:2015-072)。

以此方式告诉。

三诺生物传感股份有限董事会

二9月26日15

变动董事告诉书

附件:车红静喜欢指使他人的年轻妇女简历

车红静喜欢指使他人的年轻妇女,中国1971国籍,无海内庇护权,1973 年bear的过去分词,现在称Beijing发牌人卒业

系,主任会计职业师。1995 年 7 月至 2005 年 5 深圳作为科技股份有限公司开展的会计职业、

财务主管;2005 年 6 月至 2014 年 6 月占领三诺生物传感股份有限公司财务处经

理。

股东大会紧密的日期。,车红静喜欢指使他人的年轻妇女当前的拥有实用 238,660 股,占

公司总极好的 。车红静喜欢指使他人的年轻妇女系公司现实把持人车宏莉喜欢指使他人的年轻妇女之胞妹,系公

司副总统(高级管理人员)王世敏有身份地位的人之匹偶;车红静喜欢指使他人的年轻妇女作为公司秒届董

非孤独董事,它从未受到中国1971证监会的处分。

戒;其资历适合美国的有关规则。,缺乏深圳卡。

创业板股票上市的公司标定运营指示方向 年修改 条目规则的术语。

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