安全编码:600136    安全约分:道博库存    公报号:临2014-010号

六度音程届董事会第二十五次运动会公报

公司和董事会职员的确保A的现实。、精确与完整性,公司虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或许大人物们投下承当共同责任。。

(1)这次联邦储备授予运动会的召集适合有关规则;、行政规章、必须穿戴的、正态化包装和宪法的规则。

(二)这次董事会运动会预示和运动会资料于2014年4月7日以电报传真和电子邮件方法预示入席董事。

(三)这次董事会运动会于2014年4月16日以教训方法召集。

(四)董事会应由7名董事列席。,列席运动会的7位董事。

(1)董事会大选搬家

着陆《公司条例》和《公司宪法》的有关规则,经公司六度音程届董事会满意、喜欢,确定提供食宿易仁涛平民、曾镭光平民、李永平平民、刘佳青平民是C第七届董事会的申请求职者。:董事申请求职者简历,吴欣牧平民、萧永平平民、张志红平民是第七届董事会的孤独董事:孤独董事申请求职者简历。运动会经过推选经过。:

1、向推选易仁涛平民为公司第七届董事会董事申请求职者的推荐

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。,本推荐仍需使求助于股东大会仔细考虑。。

2、推选曾镭光平民为第七届董事会申请求职者

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。,本推荐仍需使求助于股东大会仔细考虑。。

3、推选李永平平民为第七届董事会申请求职者

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。,本推荐仍需使求助于股东大会仔细考虑。。

4、推选刘佳青平民为第七届董事会申请求职者

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。,本推荐仍需使求助于股东大会仔细考虑。。

5、向推选吴欣牧平民为公司第七届董事会孤独董事申请求职者的推荐

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。,本推荐仍需使求助于股东大会仔细考虑。。

6、向推选萧永平平民为公司第七届董事会孤独董事申请求职者的推荐

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。,本推荐仍需使求助于股东大会仔细考虑。。

7、推选张志红平民为第七届世界银行孤独董事

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。,本推荐仍需使求助于股东大会仔细考虑。。

孤独董事以为:是你这么说的嘛!申请求职者的提供食宿顺序与R、宪法细则和宪法;同时是你这么说的嘛!申请求职者也具有对应的的供职资历,其任务才能、业务塞满、经管水平、我塞满能胜任公司董事的任务。、孤独董事的负责任。

(二)向召集2013年度股东大会的推荐

这项搬家的开票制造:同意7票,0票反,0弃权。推荐经过了。。

公司向召集2013年度股东大会的预示将同日登载于《柴纳安全报》、《上海安全报》、《安全时报》、安全日报与上海安全交易所网站。

2014年4月17日

董事申请求职者简历(学衔不分)

易仁涛平民: 33岁,博士学历。Tianfeng安全有限责任公司库存股份有限公司,担负法律处理部行政经理。、库存股份有限公司副总统、天丰期货经纪股份有限公司董事长兼董事长。。

曾镭光平民:60岁,硕士学历,兼职谆谆教诲。他在武汉公共事务学院任务。、武汉国资委、武汉高新高科技产业桩成环形股份有限公司副行政经理。、武汉光谷坚定地新世界发展股份有限公司董事长。。教区牧师柴纳东边航空武汉有限责任公司监事、武汉三特索道库存股份有限公司成环形副董事长。

李永平平民:62岁,大学校舍学历,上级经济学的师、国际论文经管上级专家。在某美国空军退役。,实现上尉的军阶。,归休后,他在武汉市新产品授予任务。。他是胡国泰农业装备后勤公司副行政经理。

刘佳青平民:51岁,本科学历,曾在柴纳科学院武汉安魏茨曼研究生任务。、柴纳科学院武汉新产业公司、柴纳科学院武汉安园。武汉沙尔科教新世界发展股份有限公司董事长。。

孤独董事申请求职者简历(学衔不分)

吴欣牧平民:70岁,国民的经济学的状况谆谆教诲,流露资产评估师,执业旁听生。曾供职于武汉大学校舍经济学的与经管学院。教区牧师武汉大学校舍水研究生副主任。、湖北现代企业制度研究会总统、湖北新生国民原料库存股份有限公司孤独董事。

萧永平平民:47岁,法学谆谆教诲。他在武汉大学校舍法学院任务。、武汉大学校舍万国公法研究生,他亦华利桩(成环形)股份有限公司的孤独董事。。武汉大学校舍法学院院长,中山现洋电力机械库存股份有限公司孤独董事。

张志红平民:49岁,会计工作谆谆教诲,流露会计工作师。在中南财经政法大学校舍任务、中南财会公司、湖北食品进入方法成环形公司、湖北市高新技术开发助长感情。中南财经政法大学校舍会计工作谆谆教诲。,每天胎动数库存股份有限公司和界标相应科技库存股份有限公司孤独董事。

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