宁波茁壮电子有限公司

孤独董事沈成德 2012 年度述职告发

作为宁波茁壮电子有限公司的孤独董事,我2012年的任务,实在

公务,使宽敞的活动孤独董事的功能,坚持LA公司、《保释金法》、《关

对准备股票上市的公司孤独董事惯例的长途客运汽车视域、深圳股票买卖所中小企业板

市公司正常化经纪标点、孤独董事惯例的规则和索赔又,

勤勉清偿,有效的致力于互插举行或参加会议,照顾董事会的打手势要求,公司互插事项的颁布

孤独视域,实在保养杂多的的成为搭档的法定合法权利。现时我将在2012年

任务的演奏向成为搭档告发如次::

一、雄辩的董事会部件、成为搭档大会状态

告发期内,公司举行了六次,现场举行或参加会议经过,五次交流开票,本每人整个

亲自列席,我详细思索了董事会求婚的各项建议。,需求董事会方针决策的事项,公

司都提早预示我并补充了十足的材料,时限环行的公司经纪状态,让我和他肩并肩的

他董事接受平行的知道权。我对各次董事会举行或参加会议互插打手势要求均投了可以。

告发期内公司共传唤四次成为搭档大会,我亲自致力于四次,并在2011年度成为搭档

大会上述职。

二、颁发孤独视域状态

告发期内,我对公司董事举行或参加会打手势要求及公司等等事项缺席求婚反对的话,并对公司

的为分店拍胸脯事项、日常关系买卖、叫进来审计机构、不举行现钞分派、成为搭档回

报放映等事项颁发了孤独视域。我对互插事项的孤独视域颁发状态如次表:

时期/董事会届次事项视域典型

2012年2月24日,第2011年度告发互插事项:关系方资产往还、公司累计和当开始供职

四届董事会第五次期外交的拍胸脯状态、叫进来2012年度审计机构、2011年度高管

举行或参加会议薪酬、2011年度在内地把持同一的评价告发、2011年度保释金投

资、2012年度关系买卖事项、2011年度不举行现钞分派等

事项

2012年6月29日,第公司《接洽三年成为搭档报答放映(2012-2014年)》开始供职

四届董事会第七次

举行或参加会议

2012年8月17日,第关系方资产往还、公司累计和比较期外交的拍胸脯状态开始供职

四届董事会第八日次

举行或参加会议

三、重心任务状态

(一)厕公司年度审计任务

本着柴纳证监会、宁波证监局、深圳股票买卖所的索赔,我实在实行孤独

董事的债务和工作,有效的片面地厕了公司年报审计任务,与公司年审记录记述

师就年报的任务示意图作了宽敞的的沟通,同时we的所有格形式负责审读了公司的决算表、审

计未定稿和终极审计告发,宽敞的精通的了公司的经纪和财务环境,求婚了互插视域。

传唤了审计委任状、孤独董事、记述师晤面会,与年报审计记述师公然沟通、交

流,片面心得公司年报审计状态,长途客运汽车、催促记述师的审计任务,保证书了年报审

计任务孤独、制度、即时充分发挥潜在的能力。

(二)庇护金融家合法权利状态

2012 年度我宽敞的利用现场致力于董事会的机遇,经过现场考查和听取公司

经纪设法对付层说起经纪环境和一般的运作柱槽筋的报告请示,对公司的生产经纪环境、设法对付

和在内地把持等惯例体格及演奏举行了宽敞的的心得;时限审读了公司所补充的

要旨告发;重心关怀了公司02专项的器械与验收,又公司研究与开发的新产品的需求

使接受状态。在今年完毕后,听取了财务总监对公司2012年度财务环境和经纪业

绩的报告请示,并就2013年公司募集资产封锁一则的课题作了切磋。2012年,我还通

过电话学、驿送等方法和公司其它董事、监事和高级设法对付人员认为停泊,常常

关怀公司外界环境及需求互换对公司的引起,精通的公司经纪与开展静态,为我个

人对各项打手势要求的照顾由舆论决定、对重大成绩颁发孤独视域补充了无力的支持者,提出了

董事会方针决策的科学性和客观现实,实在保养了中小金融家使产生兴趣。

(三)专业委任状履职状态

作为董事会审计委任状主任委员和战术委任状、著名的委任状委员,我

有效的关怀公司董事、高级设法对付人员供职状态。同时,致力于了公司各期审计委任状

举行或参加会议,照顾了公司在内地审核科针对的在内地审计告发、时限告发等;在年报编制和

展览追逐中,与年度审计记述师举行面对过交流,心得、精通的年报审计任务示意图,

即时沟通处理年度审计告发追逐中碰见的互插成绩,催促记述师事务所即时针对

审计告发,确保公司即时、精确、完成的的展览年报。并对公司的在内地审计、在内地

把持与融资任务求婚了合理化建议,很多建议为公司所采用。

(四)耕作和习得状态

我自肩部孤独董事以后,一向注意习得最新的法度、法规和各项规章惯例,

低沉对互插法规最最屈尊做某事一般的公司法人管理构造和庇护共同体成为搭档合法权利

庇护等互插法规的认得和担心,有效的致力于公司以杂多的方法棉纸的互插耕作,更全

面地心得股票上市的公司设法对付的各项惯例,持续改善本人的履功能力,使成形感觉庇护社

会大众成为搭档合法权利的思惟知觉,为公司的科学方针决策和风险防护补充更的视域和建

议,并助长公司进一步一般的运作。

四、等等任务状态

1、无建议传唤董事会举行或参加会议的状态;

2、无建议传唤董事会或拒绝受理记述师事务所的状态;

3、无孤独叫进来内部审计机构和磋商机能的状态。

充分地,兴奋剂道谢的话公司入席成为搭档、入席董事、公司设法对付层及参与任务人员对本

人2012年度任务的有效的相配与全力支持者,2013年,我将持续老实和勤勉

姿态,本着参与法度法规及本规则和索赔,谨慎小心的器械孤独

董事的工作,使宽敞的活动孤独董事的功能,杰作助长公司稳步开展,准备良好社会

抽象,有效的保养杂多的的成为搭档的法定合法权利,。

我的尝要旨: 信箱:scd@

沈成德

2013年3月29日

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